证券代码：600815股票简称：厦工股份编号：临2003-012

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　厦门工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议于2003年10月24日上午在公司512会议室召开，应到会董事9人，实到董事6人(董事皇甫啸、独立董事陈培因公出差而未能出席，分别委托黄泽森董事、王昆东董事长代为出席并行使表决权)，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王昆东先生主持，经审议，会议通过了如下决议：一

　　、审议通过了公司第三季度报告。

　　二、审议通过了《关于中国证监会厦门特派员办事处巡回检查的整改报告》，并予以公告。

　　厦门工程机械股份有限公司董

　　事会二

　　00三年十月二十四日