中外建发展股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年4月22 日在天津市河东区津塘路156号中外建发展股份有限公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张小光先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真讨论,审议通过如下决议：

　　一、公司2001年度财务决算和2002年度财务预算;

　　二、公司2001年年度报告及摘要;

　　三、《中外建发展股份有限公司监事会议事规则》并提交股东大会审议通过。

　　四、《2001年度监事会报告》并提交股东大会审议通过。

　　                                                                                                                                      中外建发展股份有限公司监事会

　 　                                                                                                                                                 二00二年四月二十二日