本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2003年12月10日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议并通过了关于将股东推荐的第二届董事会董事候选人提案提交股东大会审议的议案(董事候选人简历见附件一,独立董事提名人及候选人声明见附件三);

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于公司第一届董事会任期已届满,公司第一大股东三一控股有限公司提出第二届董事会董事候选人的提案,该提案推荐梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生、谢志华先生、吴澄先生、钟掘女士、李效伟先生为公司第二届董事会董事候选人,其中谢志华先生、吴澄先生、钟掘女士、李效伟先生为第二届董事会独立董事候选人。

　　上述提案将提交股东大会审议批准。

　　二、审议并通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。(详见《三一重工股份有限公司关于召开公司2003年第一次临时股东大会的通知公告》)

　　特此公告!