本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2013年4月19日(星期五)上午9：00;

　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室;

　　3、召开方式：现场投票;

　　4、召集人：公司董事会;

　　5、主持人：张秀文董事长;

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人37人，代表股份245，835，311股，占公司有表决权总股份21.59%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、董事会2012年度工作报告

　　同意245，835，311股，占出席会议所有股东所持表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、监事会2012年度工作报告

　　同意245，835，311股，占出席会议所有股东所持表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　3、公司2012年度计提资产减值准备及资产核销的报告

　　同意245，835，311股，占出席会议所有股东所持表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　4、监事会关于公司2012年度计提资产减值准备及资产核销的报告

　　同意245，835，311股，占出席会议所有股东所持表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　5、公司2012年度财务决算报告

　　同意245，835，311股，占出席会议所有股东所持表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　6、公司2012年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2012年度实现归属于母公司的净利润30，616，964.05元，母公司的净利润112，252，956.45元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润10%的比例提取法定盈余公积金11，225，295.65元，加上年初未分配利润2，300，322，832.93元，减去已分配股利531，415，171.00元，本年度未分配利润为1，788，299，330.33元。

　　在目前工程机械市场持续低迷，公司利润大幅下滑的情况下，为保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，结合公司生产经营、投资的实际情况，拟定公司本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意245，824，211股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9955%;

　　反对11，100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　7、公司2012年年度报告及其《摘要》

　　同意245，835，311股，占出席会议所有股东所持表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　8、关于预计2013年度日常关联交易的议案

　　8.1、与山东山推机械有限公司的关联交易

　　同意5，521，435股，占出席会议表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议表决权的0%。

　　关联股东山东重工集团有限公司、张秀文和韩利民合计所持240，313，876股表决权回避了表决。

　　8.2、与山重建机有限公司的关联交易

　　同意5，552，551股，占出席会议表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议表决权的0%。

　　关联股东山东重工集团有限公司所持240，282，760股表决权回避了表决。

　　8.3、与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

　　同意5，521，285股，占出席会议表决权的99.9973%;

　　反对150股，占出席会议表决权的0.0027%;

　　弃权0股，占出席会议表决权的0%。

　　关联股东山东重工集团有限公司、张秀文和韩利民合计所持240，313，876股表决权回避了表决。

　　8.4、与潍柴动力股份有限公司的关联交易

　　同意5，552，551股，占出席会议表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议表决权的0%。

　　关联股东山东重工集团有限公司所持240，282，760股表决权回避了表决。

　　8.5、与陕西重型汽车有限公司的关联交易

　　同意5，552，401股，占出席会议表决权的99.9973%;

　　反对150股，占出席会议表决权的0.0027%;

　　弃权0股，占出席会议表决权的0%。

　　关联股东山东重工集团有限公司所持240，282，760股表决权回避了表决。

　　8.6、与小松山推工程机械有限公司的关联交易

　　同意245，835，311股，占出席会议表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议表决权的0%。

　　9、关于申请银行综合授信额度的议案

　　同意245，835，311股，占出席会议所有股东所持表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　10、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案

　　同意245，835，161股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999%;

　　反对150股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　11、关于聘任2013年度公司审计机构的议案

　　同意245，835，311股，占出席会议所有股东所持表决权的100%;

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%;

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　四、独立董事述职报告

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了《公司2012年度独立董事述职报告》。该报告已于2013年3月29日刊登在巨潮资讯网上(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：顾峰律师、庞景律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2012年度股东大会会议决议;

　　2、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇一三年四月十九日