本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议于2007年4月10日下午15时在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实际出席会议董事9人，董事蒋冀先生和陈春芳先生因公出差分别委托何清华先生、龚进先生出席并代为表决。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　会议审议并一致表决通过如下决议：

　　一、选举何清华先生为公司第三届董事会董事长，蒋冀先生为副董事长;

　　二、同意聘任彭孟武先生为公司总经理;龚进先生、姚广山先生为公司副总经理;陈欠根先生为公司董事会秘书;邓国旗先生为公司财务总监。

　　特此公告

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二00七年四月十日