本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年8月18日召开，董事应到8位，实到7位，周之胜董事因公出差，委托刘明德董事代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长王建军先生主持了会议，监事会主席王翠林先生列席了会议。会议经过认真讨论并表决，一致审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司2003年半年度报告》及其摘要的议案;

　　二、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司2003年半年度利润分配预案》的议案;

　　2003年半年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　特此公告。

　　河北宣化工程机械股份有限公司董事会2003年8月18日证券代码：000923证券简称：河

　　北宣工公告编号：2003-09