“*ST中发”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　中外建发展股份有限公司于2004年10月29日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司股权购买暨关联交易事项的议案：同意购买天津工程机械研究院持有的天津鼎盛工程机械有限公司的78%股权，本次股权购买的价格以股权交易基准日天津鼎盛工程机械有限公司经评估后的净资产值作为依据，具体交易价格及交易金额以天津工程机械研究院在产权交易所挂牌价格及实际成交价为准。本次收购的资金来源为公司的自有资金。如果此收购能够完成，公司将持有天津鼎盛工程机械有限公司78%股权，成为该公司的控股股东。

　　二、通过拟更换会计师事务所，并聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度审计单位的议案。

　　董事会决定于2004年11月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。