证券代码：000880证券简称：潍柴重机[0.00 0.00%]公告编号： 2009-26

　　潍柴重机股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)2009年第二次临时股东大会于2009年12月1日发出通知，2009年12月18日上午9：30在山东潍坊公司会议室召开。

　　2、出席本次会议的股东(含股东授权代表，下同)共2名，代表股份14096.55万股，占公司股份总数的51.05%;公司刘会胜董事主持本次会议，公司的其他董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　鉴于本次股东大会审议的议案均涉及关联交易，股东大会在审议该等议案时，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决。

　　1、审议通过了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》

　　本项议案5650万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，获得通过。

　　2、审议通过了《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》

　　本项议案5650万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，获得通过。

　　3、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》

　　本项议案5650万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，获得通过。

　　4、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》

　　本项议案5650万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，获得通过。

　　5、审议通过了《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》

　　本项议案5650万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，获得通过。

　　6、审议通过了《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》

　　本项议案5650万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，获得通过。

　　7、审议通过了《与潍柴动力[56.42 -2.71%]股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》

　　本项议案5650万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，获得通过。

　　8、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第五补充协议>的议案》

　　本项议案5650万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所

　　2、律师姓名：陆彤彤

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。

　　五、本次会议备查文件

　　1、本公司第四届董事会第三十次(临时)会议决议

　　2、本公司第四届监事会第二十二次会议决议

　　3、本公司独立董事发表的独立意见

　　4、本公司与潍柴动力签署的《中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议》

　　5、本公司与重潍柴签署的《中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议》

　　6、本公司与潍柴道依茨签署的《柴油发动机买卖框架第一补充协议》

　　7、本公司与潍柴控股签署的《提供动能服务第一补充协议》

　　8、本公司与重潍柴签署的《提供动能服务第一补充协议》

　　9、本公司与潍柴控股签署的《综合服务第一补充协议》

　　10、本公司与重潍柴签署的《综合服务第一补充协议》

　　11、本公司与潍柴控股签署的《中速机零部件供货框架补充协议》

　　12、本公司与潍柴动力签署的《中速机零部件供货框架补充协议》

　　13、本公司第四届董事会第二十八次会议决议

　　14、本公司第四届监事会第二十次会议决议

　　15、本公司与潍柴动力签署的《供货框架第五补充协议》

　　16.本公司2009年第二次临时股东大会决议

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十二月十八日