本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2004年8月25日16时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开。本次会议应到董事十二名，实到七名，刘安元先生、龙国键先生、许武全先生、刘驰先生因工作需要辞去董事职务，故未出席本次董事会;独立董事王忠明先生因工作原因无法出席本次董事会，故委托独立董事白暴力先生代为行使本次董事会的表决权。公司全体监事、财务总监、董事会秘书亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议就公司增补董事会成员等事项进行了审议，并形成如下决议：

　　1、《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》;

　　(1)提名殷正富先生为公司第二届董事会董事候选人;

　　(2)提名熊焰明先生为公司第二届董事会董事候选人;

　　(3)提名王春阳先生为公司第二届董事会董事候选人;

　　该议案尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。

　　董事会对因工作需要辞去董事职务的刘安元先生、龙国键先生、许武全先生、刘驰先生及其在任职期间的工作表示感谢!

　　2、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2004年9月27日召开2004年度第一次临时股东大会，现将有关会议具体事项公告如下：

　　1、召开会议基本情况

　　(1)召集人：公司董事会

　　(2)会议召开日期和时间：2004年9月27日上午9：30

　　(3)会议地点：长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅

　　2、会议审议事项

　　(1)《关于关联交易事项的议案》;

　　(2)《关联交易决策制度》;

　　(3)《关于变更募集资金投向的议案》;

　　(4)《募集资金使用管理办法》;

　　(5)《关于前次募集资金使用情况的说明》;

　　(6)《中喜会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》;

　　(7)《关于符合增发新股(A股)条件的议案》;

　　(8)《关于2004年度增发新股(A股)具体发行方案的议案》;

　　(9)《关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案》;

　　(10)《关于修改公司章程的议案》;

　　(11)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案》;

　　(12)《关于申请增发新股(A股)完成前的滚存利润分配方案》;

　　(13)《关于增补第二届董事会董事候选人的提案》;

　　(14)《关于增补第二届监事会监事候选人的提案》。

　　3、会议出席对象

　　截止2004年9月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

　　4、会议登记方式

　　请符合上述条件的股东或代理人于2004年9月24日(9：00—11：00，14：00—16：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书)到湖南省长沙市银盆南路307号公司二楼证券部办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

　　5、其他

　　(1)本次会议会期半天，出席会议者费用自理。

　　(2)公司地址：湖南省长沙市银盆南路307号。

　　联系电话： (0731)8923908

　　传真： (0731)8923904

　　邮政编码： 410013

　　联系人： 吕志名 郭韬

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

　　二○○四年八月二十七日

　　附：董事候选人简历

　　董事候选人简历

　　殷正富先生：1956年生, 中共党员，大学学历, 高级经济师;曾任湖南浦沅工程机械总厂厂办党支部书记、主任，湖南浦沅工程机械总厂副厂长，长沙重型机器厂厂长、党委副书记，湖南浦沅集团有限公司党委书记、副董事长、总经理，湖南浦沅工程机械有限公司总经理，现任长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司总经理，湖南浦沅工程机械有限公司党委书记、总经理。

　　熊焰明先生：1964年生，大学学历，高级工程师;曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，中联建设机械产业公司营销公司副总经理、总经理;长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、营销公司总经理、公司副总经理。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司常务副总经理。

　　王春阳先生：1955年生，中共党员，大学学历，高级工程师;曾任湖南浦沅工程机械总厂研究所所长、总厂副厂长，湖南浦沅集团有限公司副总经理、常务副总经理、董事，现任湖南浦沅集团有限公司总经理。

　　授权委托书

　　兹授权

　　先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人 ：

　　受托人 ：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股数：

　　委托期限：

　　委托人签名：

　　2004年　　月　　日