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　　第一节 重要声明与提示

　　陕西建设机械股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“股份公司”或“发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2004年6月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站(网址：http?//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

　　第二节 概览

　　第三节 绪言

　　本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号—股票上市公告书》要求而编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。

　　经中国证监会证监发行字?2004?90号文批准，本公司已于2004年6月22日采用向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了4?000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币6.40元。

　　经上海证券交易所《关于陕西建设机械股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证上字?2004?105号)批准，本公司公开发行的4?000万股社会公众股将于2004年7月7日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称为“建设机械”，沪市股票代码为600984，深市代理股票代码为003984。

　　本公司已于2004年6月17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了招股说明书摘要，招股说明书全文及其附录刊载于上海证券交易所网站(网址：http?//www.sse.com.cn)，前述招股文件刊登至今不超过三个月，故本上市公告书与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　第四节 发行人概况

　　一、公司基本情况

　　二、公司历史沿革

　　本公司系经陕西省人民政府陕政函?2001?264号文批准，于2001年12月8日，由陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)在实施债转股的同时，联合中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、北京新建设机械设备有限责任公司及王永、王志强两位自然人共同发起设立的股份公司。

　　本公司设立时总股本为10?155.6万股，其中集团公司将其所拥有的与筑路机械、建设机械及金属结构产品生产经营业务相关的经营性资产(土地使用权除外)及负债投入股份公司，上述经营性净资产以2000年12月31日为评估基准日的评估值为6?539.4万元，其中：6?389万元作为集团公司对股份公司的出资，按1：0.65折为4?152.85万股，股权性质为国有法人股;剩余150.4万元用于集团公司弥补股份公司因在建账日(2001年12月31日)计提资产减值准备而形成的部分未分配利润负数。

　　中国华融资产管理公司以债权转股权形式出资4?600万元，按1：0.65折为2?990万股，股权性质为国家股;中国信达资产管理公司以债权转股权形式出资4?405万元，按1：0.65折为2?863.25万股，股权性质为国家股;北京新建设机械设备有限责任公司以现金出资50万元，按1：0.65折为32.5万股，股权性质为法人股;王永以现金出资100万元，按1：0.65折为65万股，股权性质为自然人股;王志强以现金出资80万元，按1：0.65折为52万股，股权性质为自然人股。公司发起人出资未折为股本的5?468.4万元计入资本公积。上述股权设置方案已经陕西省财政厅陕财办企?2001?274号文批准。

　　经中国证监会证监发行字?2004?90号文核准，本公司于2004年6月22日采用向二级市场投资者定价配售方式，成功发行了人民币普通股4?000万股，每股面值1.00元，每股发行价格6.40元。本次发行完成后，本公司的总股本为14?155.6万股。

　　三、公司主要经营情况

　　1、主营业务情况

　　本公司主要从事道路工程机械产品的研制、开发、制造与销售，产品品种包括沥青混凝土摊铺机、全液压稳定土拌和机、稳定土厂拌设备、翻斗车、四履带水泥混凝土滑模摊铺机、改性沥青设备、路面铣刨机等，目前主导产品为大型沥青混凝土摊铺机和全液压稳定土拌和机。公司产品的主要销售市场为国内市场，主要消费群体是公路、铁路、机尝水利、市政等基础设施的建设施工企业及养护企业。

　　2、行业竞争情况

　　目前，国内以生产道路工程机械产品为主的工程机械制造企业有近20家，市场竞争较为激烈。此外，随着我国经济的国际化程度日益提高，一些国际知名品牌纷纷进入国内市场，尤其在大型沥青混凝土摊铺机等高技术含量产品领域，成为国内企业的主要竞争对手。本公司产品凭借在技术、品牌和服务等方面的优势，在激烈的市场竞争中保持了较高的市场占有率，目前，公司主导产品大型沥青混凝土摊铺机国内市场占有率位居同行业首位，全液压稳定土拌和机国内市场占有率位居同行业第二位。

　　3、与生产经营有关的资产权属情况

　　(1)商标

　　目前本公司拥有“建设”、“三捷”、“ ”、“SCMC”、“ ”及“

　　”等10个注册商标，并正在申请注册“SCMC-ABG”等三个商标。此外，公司可以在TITAN423型、TITAN325型及TITAN273型沥青混凝土摊铺机产品上使用德国ABG公司的商标，并用中文注明：“英格索兰-ABG公司许可制造”。

　　(2)专利技术

　　目前本公司拥有改性沥青的搅拌设备、轮胎拆卸机和铁路道碴摊铺机三项实用新型专利。

　　(3)非专利技术

　　目前本公司使用的主要非专利技术共有11项，其中本公司拥有自主知识产权的有六项，拥有许可使用权的有三项，拥有使用权的有两项。

　　(4)土地使用权

　　目前本公司拥有一宗土地使用权，位于西安市新城区长缨西路38号，土地面积5?474.3平方米。此外，集团公司将位于西安市金花北路48号的150?700.9平方米土地租赁给本公司使用。

　　(5)房产

　　目前本公司拥有房屋66幢，总建筑面积87?487.06平方米。

　　4、主要财务指标