公司第四届董事会于2004年8月5日在公司本部召开第六次会议，应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9人(其中唐勇董事由于工作原因，授权委托刘斌董事出席本次董事会会议并行使其表决权)，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，作出了如下决议：

　　一、审议通过公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案：

　　经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2004年上半年实现净利润193，425，031.20元，加上年初未分配利润230，801，232.62元，合计可供股东分配利润为424，226，263.82元。

　　董事会决定以2004年6月30日的总股本363，427，830股为基数，向全体股东按每10股派2元(含税)现金进行利润分配，尚余未分配利润结转下一年度;同时以2004年6月30日的总股本363，427，830股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积金转增。

　　并同意将该方案提交公司2004年第二次临时股东大会进行审议。

　　二、审议通过公司2004年半年度报告、摘要及审计报告。

　　三、审议同意于2004年9月7日召开2004年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案(会议通知另发)。

　　四、审议同意董事会《关于2004年度银行贷款具体实施的补充决定》的议案：

　　同意董事会在公司四届一次董事会及2003年度股东大会审议通过的公司2004年度银行贷款总额为48，360万元的额度内，授权董事长根据公司经营的实际需要，对具体贷款方式及各银行间的贷款额度进行调整，并签署有关文件或协议。

　　五、审议同意调整2004年公司与柳工劳动服务有限公司关联交易额度的议案：

　　公司董事会原于2004年1月15日召开的四届一次会议批准的本公司2004年度与该公司提供临时工劳务服务的关联交易额度为1080万元，现由于公司上半年产销量大幅度增长，为满足公司下半年生产经营的需要，同意将该项关联交易额度调整到1600万元。公司独立董事对该事项出具了独立意见(见附件)。

　　该项关联交易的额度在董事会的审批权限内，毋须通过股东大会审批。

　　六、审议通过关于与光大银行合作的销售按揭期延长至2年的议案：

　　为了争取更大的客户群，提高公司的产品销售量，扩大市场占有率，经公司与光大银行协商，双方同意将原定期限为一年的工程机械设备按揭贷款期限延长为二年，并同意授权公司董事长签署有关补充协议文件。

　　七、审议同意公司控股子公司柳州柳工小型装载机有限公司与柳州康达工程机械有限公司合并的议案：

　　为了公司资源优化、调整生产布局，提高资产运营的质量和效率，减少管理幅度，降低管理成本，董事会同意将公司控股子公司柳州柳工小型装载机有限公司(公司持股比例为95%，公司控股股东广西柳工集团有限公司持股比例为5%)与柳州康达工程机械有限公司(公司持股比例为75%，公司控股股东持股比例为25%)进行合并，并授权公司经理层根据公司合并的有关规定和程序制定具体的合并方案，并授权董事长签署有关文件与协议。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2004年8月5日

　　附件

　　广西柳工机械股份有限公司独立董事关于调整2004年关联交易的独立意见

　　广西柳工机械股份有限公司董事会于2004年8月5日召开了四届六次董事会会议，我们作为该公司的独立董事按有关法规的规定对其中提交会议审议的在董事会的审批权限内调整2004年预计与柳工劳动服务公司的关联交易额度的议案进行了审查，现就该事项发表意见：

　　根据相关文件，我们对此次关联交易的公允性无异议，并同意提交本次董事会审议。在本次关联交易议案审议和表决过程中，有关关联董事已按规定进行了回避，符合公司章程的有关规定，表决程序合法。同意公司根据2004年的经营情况的需要调整该项关联交易额度。我们希望董事会进一步采取切实可行的措施逐步减少关联交易事项和降低关联交易数额。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　独立董事：朱森第、唐勇、刘斌

　　二 O O 四年八月五日