徐州工程机械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于二00四年四月三日在公司四 楼会议室召开，公司监事会主席李格女士主持会议。公司监事会成员7人，出席会议监事5人(其中陆小平先生书面委托李格女士代为出席会议并行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

　　1.审议通过2003年度监事会工作报告

　　2.审议通过2003年度报告和年度报告摘要

　　特此公告

　　二00四年四月三日